南亞新材料科技股份有限公司董監高 提前終止集中競價減持股份計劃 暨減持結果公告

小青爱吃草2022-05-14  5

导读2022年3月23日,公司披露瞭《南亞新材料科技股份有限公司董監高集中競價減持股份計劃公告》✨(公告編號:2022-015)⭐,因個人資金需求,張東先生、鄭曉遠先生、耿洪斌先生、崔榮華先生、金建中先生及陳小…

南亞新材料科技股份有限公司董監高 提前終止集中競價減持股份計劃 暨減持結果公告

證券代碼:688519 證券簡稱:南亞新材 公告編號:2022-033

南亞新材料科技股份有限公司董監高

提前終止集中競價減持股份計劃

暨減持結果公告

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示:

● 董監高持股的基本情況

本次減持計劃實施前,南亞新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)⭐董事、高級管理人員張東先生直接持有公司股份1,940,129股,通過上海南亞科技集團有限公司間接持有公司股份6,955,500股(四舍五入取整)⭐,合計持有公司股份8,895,629股,占公司總股本的3.795%;

董事鄭曉遠先生直接持有公司股份2,413,910股,通過上海南亞科技集團有限公司間接持有公司股份8,654,144股(四舍五入取整)⭐,合計持有公司股份11,068,054股,占公司總股本的4.722%;

董事耿洪斌先生直接持有公司股份1,427,320股,通過上海南亞科技集團有限公司間接持有公司股份5,116,716股(四舍五入取整)⭐,合計持有公司股份6,544,036股,占公司總股本的2.792%;

董事崔榮華先生直接持有公司股份386,760股,通過上海南亞科技集團有限公司間接持有公司股份1,386,245股(四舍五入取整)⭐,合計持有公司股份1,773,005股,占公司總股本的0.756%;

上述董事股份來源於公司首次公開發行前持有的股份,直接持有部分已於 2022 年 2 月 18 日解除限售並上市流通。

監事金建中先生直接持有公司股份1,081,750股,通過上海南亞科技集團有限公司間接持有公司股份4,620,589股(四舍五入取整)⭐,合計持有公司股份5,702,339股,占公司總股本的2.433%;

監事陳小東先生直接持有公司股份39,509股,通過上海南亞科技集團有限公司間接持有公司股份184,775股(四舍五入取整)⭐,合計持有公司股份224,284股,占公司總股本的0.096%;

上述監事股份來源於公司首次公開發行前持有的股份,直接持有部分已於 2021年 8 月 18 日解除限售並上市流通。

● 集中競價減持計劃的實施結果情況

2022年3月23日,公司披露瞭《南亞新材料科技股份有限公司董監高集中競價減持股份計劃公告》✨(公告編號:2022-015)⭐,因個人資金需求,張東先生、鄭曉遠先生、耿洪斌先生、崔榮華先生、金建中先生及陳小東先生計劃自公告披露之日起 15 個交易日後的 6 個月內(根據中國證券監督管理委員會及上海證券交易所規定禁止減持的期間除外)⭐通過集中競價方式減持公司股份。若減持期間公司有送股、資本公積轉增股本、配股等股份變動事項,減持股份數量將進行相應調整。減持價格根據減持時的市場價格確定。

上述股東擬減持股份數量如下:

1、張東先生減持不超過485,000股,占公司總股本的比例不超過0.207%,占其個人本次減持前所持公司股份數量的比例不超過25%;

2、鄭曉遠先生減持不超過600,000股,占公司總股本的比例不超過0.256%,占其個人本次減持前所持公司股份數量的比例不超過25%;

3、耿洪斌先生減持不超過350,000股,占公司總股本的比例不超過0.149%,占其個人本次減持前所持公司股份數量的比例不超過25%;

4、崔榮華先生減持不超過96,600股,占公司總股本的比例不超過0.041%,占其個人本次減持前所持公司股份數量的比例不超過25%;

5、金建中先生減持不超過260,000股,占公司總股本的比例不超過0.111%,占其個人本次減持前所持公司股份數量的比例不超過25%;

6、陳小東先生減持不超過9,800股,占公司總股本的比例不超過0.004%,占其個人本次減持前所持公司股份數量的比例不超過25%。

截至本公告披露日,耿洪斌先生已減持公司股份49,700股,減持股份數量占公司股份總數的0.021%,其他董事、監事、高級管理人員在減持計劃區間內暫未發生減持。本次尚未完成減持計劃的董事、監事、高級管理人員基於對公司未來發展前景的信心和對公司價值以及當前市場環境的整體判斷,結合自身資金需求情況,決定提前終止本次減持股份計劃。

一、集中競價減持主體減持前基本情況

上述減持主體無一致行動人。

二、集中競價減持計劃的實施結果

(一)⭐董監高因以下事項披露集中競價減持計劃實施結果:

其他情形:提前終止本次減持股份計劃

(二)⭐本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否

(三)⭐減持時間區間屆滿,是否未實施減持 □未實施 √已實施

(四)⭐實際減持是否未達到減持計劃最低減持數量(比例)⭐ □未達到 √已達到

(五)⭐是否提前終止減持計劃 √是 □否

基於對公司未來發展前景的信心和對公司價值以及當前市場環境的整體判斷,結合自身資金需求情況,決定提前終止本次減持計劃。

特此公告。

南亞新材料科技股份有限公司 董事會

2022年5月14日

證券代碼:688519 證券簡稱:南亞新材 公告編號:2022-035

南亞新材料科技股份有限公司

關於以集中競價交易方式

回購公司股份方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

●南亞新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)⭐擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司股份,主要內容如下:

1、回購目的:為維護公司價值及股東權益所必需;

2、回購股份的用途:本次回購的股份將在披露回購結果暨股份變動公告十二個月後采用集中競價交易方式出售,並在披露回購結果暨股份變動公告後三年內完成出售,公司如未能在上述期限內完成出售,尚未出售的已回購股份將予以註銷。如國傢對相關政策作調整,則本回購方案按調整後的政策實行;

3、回購規模:回購資金總額不超過人民幣18,000萬元(含)⭐,不低於人民幣10,000萬元(含)⭐;

4、回購價格:不超過人民幣40.00元/股(含)⭐,該價格不高於公司董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%;

5、回購期限:自董事會審議通過本次回購方案之日起不超過3個月;

6、回購資金來源:本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

●相關股東是否存在減持計劃:

2022年3月23日,公司披露瞭《南亞新材料科技股份有限公司董監高集中競價減持股份計劃公告》✨(公告編號:2022-015)⭐。因個人資金需求,公司董事及高級管理人員張東先生、董事鄭曉遠先生、董事耿洪斌先生、董事崔榮華先生,以及監事金建中先生、監事陳小東先生計劃自減持股份計劃披露之日起15個交易日後的6個月內(根據中國證券監督管理委員會及上海證券交易所規定禁止減持的期間除外)⭐通過集中競價方式減持公司股份。截至本回購方案公告披露日,減持計劃尚未實施完畢,前述存在減持計劃的董事、監事、高級管理人員於2022年5月12日向公司出具《承諾函》✨,承諾提前終止減持計劃,回購期間不減持本公司股份。

除以上情形外,公司控股股東、實際控制人、其他董事、監事及高級管理人員和持股5%以上的股東在未來3個月、未來6個月暫無減持公司股票的計劃。

●相關風險提示

1、本次回購可能存在回購期限內公司股票價格持續超出回購價格上限,進而導致本次回購方案無法順利實施的風險;

2、若發生對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項,或公司生產經營、財務情況、外部客觀情況發生重大變化,或其他導致公司董事會決定終止本次回購方案的事項發生,則存在回購方案無法順利實施或者根據相關規定變更或終止本次回購方案的風險;

3、公司本次回購股份將在披露回購結果暨股份變動公告十二個月後采用集中競價交易方式出售,並在披露回購結果暨股份變動公告後三年內完成出售,若公司未能在上述期限內完成出售,未實施出售部分股份將履行相關程序予以註銷;

4、如遇監管部門頒佈新的回購相關規范性文件,可能導致本次回購實施過程中需要根據監管新規調整回購相應條款的風險。

本次回購方案不代表公司將在二級市場回購公司股份的承諾,公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策並予以實施,並根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者註意投資風險。

一、回購方案的審議及實施程序

(一)⭐2022年5月13日,公司召開第二屆董事會第十四次會議,審議通過瞭《關於以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》✨。公司全體董事出席會議,以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過瞭該項議案,獨立董事對本次事項發表瞭明確同意的獨立意見。

(二)⭐根據《南亞新材料科技股份有限公司章程》✨(以下簡稱“《公司章程》✨”)⭐第二十三條、第二十五條、第一百零七條之規定,本次回購股份方案已經三分之二以上董事出席的董事會審議通過,無需提交公司股東大會審議。

(三)⭐公司本次回購目的為維護公司價值及股東權益,符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》✨第二條第二款規定的“連續20個交易日內(2022年3月30日至2022年4月28日)公司股票收盤價格跌幅累計達到30%”條件。公司於2022年5月13日召開的第二屆董事會第十四次會議,符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》✨有關規定的董事會召開時間和程序要求。

二、回購方案的主要內容

(一)⭐公司本次回購股份的目的

受宏觀環境和資本市場等綜合因素影響,公司股票近期出現較大跌幅,基於對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的認可,為維護公司價值及股東權益所必需,保持公司經營發展及股價的穩定,保障和保護投資者的長遠利益,結合公司發展戰略和經營及財務狀況,公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份,以提升投資者對公司信心,使公司投資價值得到合理回歸。

(二)⭐擬回購股份的種類

本次擬回購股份的種類為公司發行人民幣普通(A股)⭐。

(三)⭐擬回購股份的方式

公司擬通過上海證券交易所股票交易系統以集中競價交易方式回購公司股份。

(四)⭐回購期限、起止日期

自公司董事會審議通過本次回購方案之日起3個月內,即2022年5月13日至2022年8月12日。回購實施期間,公司股票如因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上的,回購方案將在股票復牌後順延實施並及時披露。

發生下述情況或觸及以下條件,則本次回購的實施期限提前屆滿:

1、如在回購期限內回購資金使用金額達到最高限額,則回購方案實施完畢, 即回購期限自該日起提前屆滿;

2、如公司董事會決定終止本次回購方案,則回購期限自董事會決議終止本次回購方案之日起提前屆滿。

公司不得在下列期間回購股份:

(1)⭐公司年度報告、半年度報告、季度報告前10個交易日內,因特殊原因推遲公告日期的,自原預約公告日前10個交易日起算,至公告前一日;

(2)⭐公司業績預告或者業績快報公告前10個交易日內;

(3)⭐自可能對本公司股票交易價格產生較大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中,至依法披露之日;

(4)⭐中國證監會和上海證券交易所規定的其他情形。

(五)⭐擬回購股份的用途、資金總額、數量、占公司總股本的比例

1、擬回購股份的用途:本次回購的股份將在披露回購結果暨股份變動公告十二個月後采用集中競價交易方式出售,並在披露回購結果暨股份變動公告後三年內完成出售,公司如未能在上述期限內完成出售,尚未出售的已回購股份將予以註銷。如國傢對相關政策作調整,則本回購方案按調整後的政策實行。

2、回購資金總額:不超過人民幣18,000萬元(含)⭐,不低於人民幣10,000萬元(含)⭐。

3、回購股份數量:在回購股份價格不超過人民幣40.00元/股條件下,按不超過人民幣18,000萬元(含)⭐的回購金額上限測算,預計回購股份數量約為4,500,000股,約占公司已發行總股本的1.92%,按不低於人民幣10,000萬元(含)⭐的回購金額下限測算,預計回購股份數量約為2,500,000股,約占公司已發行總股本的1.07%。

本次回購具體的回購數量及占公司總股本比例以回購完畢或回購實施期限屆滿時公司的實際回購情況為準。若在回購期限內公司實施瞭資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股或配股等除權除息事項,公司將按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定,對回購股份的數量進行相應調整。

(六)⭐本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

(七)⭐本次回購的價格

本次回購股份的價格為不超過人民幣40.00元/股(含)⭐,該回購股份價格上限不高於董事會審議通過本次回購方案決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%,具體回購價格由董事會授權公司管理層在回購實施期間,綜合公司二級市場股票價格、公司財務狀況和經營狀況確定。

如公司在回購期限內實施瞭資本公積金轉增股本、現金分紅、派送股票紅利、配股、股票拆細或縮股等除權除息事項,公司將按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定,對回購價格上限進行相應調整。

(八)⭐預計回購後公司股權結構的變動情況

本次回購完成後,按照本次回購金額測算的回購股份數量,公司無限售條件流通股將相應減少250萬股至450萬股,轉為公司庫存股,公司總股本不會發生變化。後續公司按照有關規定的要求,將回購的股份出售後,回購的股份轉為無限售條件流通股,公司股權結構將不會發生變化。

如公司未能在股份回購完成之後36個月內實施前述出售,未實施部分將履行相關程序予以註銷,則公司總股本和無限售條件流通股將相應減少。

以截至目前公司總股本為基礎,假設本次回購全部實施完畢,則公司的總股本不發生變化,具體回購股份數量及公司股權結構實際變動情況以後續實施情況為準。

(九)⭐本次回購股份對公司日常經營、財務、研發、盈利能力、債務履行能力、未來發展及維持上市地位等可能產生的影響的分析

本次回購股份用途為維護公司價值及股東權益,結合公司經營情況、財務狀況以及未來的盈利能力和發展前景,在綜合考慮公司未來發展戰略、經營、財務數據等情況下擬以自有資金通過集中競價交易方式回購公司股份。

1、本次回購資金將在回購期限內擇機支付,具有一定彈性。截至2022年3 月31日(未經審計)⭐,公司總資產人民幣484,194.72萬元,歸屬於上市公司股東的凈資產人民幣293,137.05萬元。按照本次回購資金上限18,000萬元測算,分別占上述財務數據的3.72%、6.14%。根據公司經營和未來發展規劃,公司認為以人民幣18,000萬元上限回購股份不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響,公司有能力支付回購價款。

2、本次實施股份回購對公司償債能力等財務指標影響較小,截至2022年3月31日(未經審計)⭐,公司資產負債率為39.46%,合並資產負債表貨幣資金62,841.11萬元,本次回購股份資金來源於公司自有資金,對公司償債能力和持續經營能力不會產生重大影響。

3、本次股份回購完成後,不會導致公司控制權發生變化,回購後公司的股權分佈情況符合上市公司的條件,不會影響公司的上市地位。

(十)⭐獨立董事關於本次回購股份方案合規性、必要性、合理性、可行性等相關事項的意見

1、公司本次回購股份符合《中華人民共和國公司法》✨《中華人民共和國證券法》✨《關於支持上市公司回購股份的意見》✨《上市公司股份回購規則》✨《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》✨等法律法規、規范性文件的有關規定,董事會會議表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》✨的相關規定。

2、公司本次股份回購符合《上市公司股份回購規則》✨《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號一一回購股份》✨等法律法規規定的“連續20個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到30%”情形,有利於維護公司與廣大投資者利益,增強投資者信心,促進公司的長遠發展。

3、公司本次股份回購資金總額不超過人民幣18,000萬元(含)⭐,不低於人民幣10,000萬元(含)⭐,擬用於本次回購的資金來源為公司自有資金,不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響,公司有能力支付回購價款。回購後公司的股權分佈情況符合上市公司的條件,不會影響公司的上市地位。

4、公司本次回購股份的實施,有利於維護公司和股東利益,有利於促進公司健康可持續發展,公司本次股份回購具有必要性。

5、本次回購以集中競價交易方式實施,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。

綜上,我們認為公司本次回購股份合法合規,回購方案具備可行性、合理性和必要性,符合公司和全體股東的利益。我們一致同意公司以集中競價交易方式開展維護公司價值及股東權益回購股份的相關事項。

(十一)⭐上市公司董監高、控股股東、實際控制人在董事會做出回購股份決議前6個月內是否買賣本公司股份,是否與本次回購方案存在利益沖突、是否存在內幕交易及市場操縱,及其在回購期間是否存在增減持計劃的情況說明

2021年8月19日,公司披露瞭《南亞新材料科技股份有限公司監事集中競價減持股份計劃公告》✨(公告編號:2021-049)⭐,監事金建中先生、監事陳小東先生計劃自公告披露之日起15個交易日後的6個月內(根據中國證券監督管理委員會及上海證券交易所規定禁止減持的期間除外)⭐通過集中競價方式減持公司股票。截至本回購方案公告披露日,前述監事的減持計劃均已實施完畢,監事陳小東先生實際減持12,000股,監事金建中先生實際減持207,040股,具體詳見公司分別於2021年12月18日披露的《南亞新材料科技股份有限公司監事集中競價減持股份結果公告》✨(公告編號:2021-074)⭐及2022年3月10日披露的《南亞新材料科技股份有限公司監事集中競價減持時間屆滿暨減持股份結果公告》✨(公告編號:2022-013)⭐。

2022年3月23日,公司披露瞭《南亞新材料科技股份有限公司董監高集中競價減持股份計劃公告》✨(公告編號:2022-015)⭐。因個人資金需求,公司董事及高級管理人員張東先生、董事鄭曉遠先生、董事耿洪斌先生、董事崔榮華先生,以及監事金建中先生、監事陳小東先生計劃自減持股份計劃披露之日起15個交易日後的6個月內(根據中國證券監督管理委員會及上海證券交易所規定禁止減持的期間除外)⭐通過集中競價方式減持公司股份。截至本回購方案公告披露日,減持計劃實施期間,公司董事耿洪斌先生減持49,700股,其他董監高未發生減持行為。2022年5月12日,前述存在減持計劃的董事、監事及高級管理人員均出具《承諾函》✨,承諾提前終止減持計劃,回購期間不減持公司股份,詳見公司披露的《董監高提前終止集中競價減持股份計劃暨減持結果公告》✨(公告編號:2022-033)⭐。

除以上情形外,公司董監高、控股股東、實際控制人在董事會做出回購股份決議前6個月內不存在直接買賣本公司股份的行為;不存在與本次回購方案存在利益沖突、不存在內幕交易及市場操縱的行為;在回購期間不存在增減持計劃。若上述人員後續有增減持股份計劃,公司將嚴格遵守相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。

(十二)⭐上市公司向董監高、控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東問詢未來3個月、未來6個月等是否存在減持計劃的具體情況

2022年3月23日,公司披露瞭《南亞新材料科技股份有限公司董監高集中競價減持股份計劃公告》✨(公告編號:2022-015)⭐。因個人資金需求,公司董事及高級管理人員張東先生、董事鄭曉遠先生、董事耿洪斌先生、董事崔榮華先生,以及監事金建中先生、監事陳小東先生計劃自減持股份計劃披露之日起15個交易日後的6個月內(根據中國證券監督管理委員會及上海證券交易所規定禁止減持的期間除外)⭐通過集中競價方式減持公司股份。截至本回購方案公告披露日,減持計劃尚未實施完畢,前述存在減持計劃的董事、監事及高級管理人員已於2022年5月12日向公司出具《承諾函》✨,承諾提前終止減持計劃,回購期間不減持本公司股份。

除以上情形外,公司控股股東、實控人、其他董事、監事及高級管理人員和持股5%以上的股東在未來3個月、未來6個月暫無減持公司股票的計劃,回購期間均不減持本公司股份。若相關人員未來擬實施股份減持計劃,公司將按相關規定及時履行信息披露義務。

(十三)⭐回購股份後依法註銷或者轉讓的相關安排,以及防范侵害債權人

利益的相關安排

公司本次回購的股份擬在發佈回購結果公告12個月後采用集中競價交易方式予以出售。若公司未能將本次回購的股份在股份回購結果公告日後三年內出售完畢,未實施出售股份將被註銷。

本次回購股份不會影響公司的正常持續經營,不會導致公司發生資不抵債的情況。若公司回購股份未來擬進行註銷,則依法履行減少註冊資本的程序,並將依照《中華人民共和國公司法》✨等有關規定通知債權人,充分保障債權人的合法權益。

(十四)⭐對管理層辦理本次回購相關事宜的具體授權

為順利、高效、有序地完成公司本次回購股份事項的相關工作,公司董事會授權公司管理層具體辦理本次回購股份的相關事宜。授權內容及范圍包括但不限於:

1、在回購期限內擇機回購股份,包括回購股份的具體時間、價格和數量等;

2、辦理相關報批事宜,包括但不限於制作、修改、授權、簽署、執行與本次回購股份相關的所有必要的文件、合同、協議等;根據實際回購情況,對《公司章程》✨以及其他可能涉及變動的資料及文件條款進行修改;辦理《公司章程》✨修改及工商變更登記等事宜;

3、如監管部門對於回購股份的政策發生變化或市場條件發生變化,除涉及有關法律、法規及《公司章程》✨規定必須由董事會重新表決的事項外,授權公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調整;

4、依據適用的法律、法規、監管部門的有關規定,辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事宜。

以上授權有效期自董事會審議通過本次回購方案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

三、回購方案的不確定性風險

1、本次回購可能存在回購期限內公司股票價格持續超出回購價格上限,進而導致本次回購方案無法順利實施的風險;

2、若發生對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項,或公司生產經營、財務情況、外部客觀情況發生重大變化,或其他導致公司董事會決定終止本次回購方案的事項發生,則存在回購方案無法順利實施或者根據相關規定變更或終止本次回購方案的風險;

3、公司本次回購股份將在披露回購結果暨股份變動公告十二個月後采用集中競價交易方式出售,並在披露回購結果暨股份變動公告後三年內完成出售,若公司未能在上述期限內完成出售,未實施出售部分股份將履行相關程序予以註銷;

4、如遇監管部門頒佈新的回購相關規范性文件,可能導致本次回購實施過程中需要根據監管新規調整回購相應條款的風險。

本次回購方案不代表公司將在二級市場回購公司股份的承諾,公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策並予以實施,同時根據回購股份事項進展及時履行信息披露義務。如出現相關風險導致公司本次回購方案無法按計劃實施,公司將根據法律法規及《公司章程》✨規定履行相應的審議和信息披露程序,擇機修訂或適時終止回購方案。

四、後續信息披露安排

公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策並予以實施,並根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者註意投資風險。

特此公告。

南亞新材料科技股份有限公司董事會

2022年5月14日

證券代碼:688519 證券簡稱:南亞新材 公告編號:2022-034

南亞新材料科技股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

南亞新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)⭐第二屆董事會第十四次會議(以下簡稱“會議”)⭐於2022年05月13日以現場會議與通訊會議相結合表決方式召開,會議通知於2022年05月09日以郵件方式送達公司全體董事。本次會議由包秀銀先生主持,監事、高級管理人員列席,會議應到董事9名,實到董事9名,會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》✨等法律、法規和《公司章程》✨的有關規定,會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議,以現場與通訊表決方式一致通過《關於以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》✨

本次股份回購資金總額不超過人民幣18,000萬元(含)⭐,不低於人民幣10,000萬元(含)⭐,擬用於本次回購的資金來源為公司自有資金。本次回購股份的實施期限自董事會審議通過本次回購方案之日起不超過3個月。本次回購的股份將在披露回購結果暨股份變動公告十二個月後采用集中競價交易方式出售,並在披露回購結果暨股份變動公告後三年內完成出售,公司如未能在上述期限內完成出售,尚未出售的已回購股份將予以註銷。如國傢對相關政策作調整,則本回購方案按調整後的政策實行。

根據《公司章程》✨的規定,本次回購股份方案無需提交公司股東大會審議。

獨立董事對本議案發表瞭同意的獨立意見。

投票結果:同意9名,反對0名,棄權0名。

特此公告。

南亞新材料科技股份有限公司董事會

2022年5月14日

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